茲定于2017年6月15日召開拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議的時間：2017年6月15日上午10:00-11:00

2、會議的地點：遼寧省錦州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路一段50號技術(shù)中心三樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票表決。

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)所獲收入分配方案的議案》

2、審議《關(guān)于補選公司第三屆董事會成員的議案》

三、參會人員

公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會。

四、出席會議人員登記事項

1、自然人股東持身份證及參會回執(zhí)（格式附后）原件進行現(xiàn)場登記，自然人股東的代理人持身份證、參會回執(zhí)原件及授權(quán)委托書（格式附后）進行現(xiàn)場登記。

2、其他出席人員持身份證進行現(xiàn)場登記。

3、確認出席會議的股東請于2017年6月13日17:00之前將參會信息發(fā)送至指定電子郵箱，逾期未發(fā)送信息者按放棄參會資格處理。現(xiàn)場會議按照參會信息發(fā)送人員進行登記，登記入場時間為2017年6月15日9:30-10:00。

五、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：王磊

2、聯(lián)系電話：0416－3198621

3、電子郵箱：459964808@qq.com

4、郵編：121007

5、傳真：0416－3168802

6、地址：遼寧省錦州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路一段50號

拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實業(yè)集團股份有限公司

2017年5月31日

回    執(zhí)

本人系拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實業(yè)集團股份有限公司的股東，已收到《關(guān)于召開拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實業(yè)集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的通知》，擬如期參加拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實業(yè)集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。

出席人姓名：

股東（蓋章）：

2017年   月   日

注：回執(zhí)傳真件、復印件有效

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托                先生（女士）代表我本人出席拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實業(yè)集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人：                       

受委托人姓名：

受委托人身份證號碼：

委托人（簽章）：

2017年    月    日